website statistics
Rabu, Oktober 23, 2019
Beranda Label Pencucian Uang

Pencucian Uang

Buka-Bukaan Polri Soal Aliran Dana Dugaan TPPU Bachtiar Nasir

SURATKABAR.ID – Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengungkapkan bahwa pihak penyidik Bareskrim sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan ahli dalam kasus dugaan...

Diduga Perdayai Bos Maspion Rp 149 M, Ini Fakta Penangkapan Mantan...

SURATKABAR.ID – Mantan Wakil Gubernur Bali I Ketut Sudikerta diamankan Ditreskrimsus Polda Bali di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Tersangka ditangkap atas dugaan...

Didakwa Cuci Uang Rp 12,1 M, Bisnis Tas Mewah Angela Lee...

SURATKABAR.ID – Didakwa dengan pasal pencucian uang, selebgram Angela Charlie atau Angela Lee (31) terancam hukuman 20 tahun penjara. Sidang perdana kasus bisnis tas mewah...

Setelah Tipu Korban Hingga Triliunan Rupiah, Bos Pandawa Cuma Bilang Begini

SURATKABAR.ID – Kasus investasi abal-abal di tubuh Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Grup hingga kini masih terus diusut oleh Polda Metro Jaya. Investasi bodong yang digawangi...

Polisi Temukan Uang Tunai Rp 267 Miliar Di Bawah Ranjang

SURATKABAR.ID - Tim kepolisian di Massachusetts, Amerika Serikat, dihebohkan dengan penemuan sejumlah uang sangat besar dalam sebuah apartemen. Pasalnya uang yang disimpan di bawah tempat...

Nazaruddin Gugat Perampasan Hartanya

Nazaruddin, Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, menggugat perampasan hartanya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Gugatan ini disampaikan oleh Direktur Utama PT Rajawali Kencana Abadi,...